Obligaciones de los profesionales Blanqueo de Capitales. Protección de Datos
D. JOSÉ Mª PELÁEZ MARTOS y D. LORENZO BARATO ARROYO
el martes, 12 de febrero de 2019 de 16:00 a 20:00
Dónde:
Club Diario Levante
Salón de Actos
Traginers, 7 Polígono Industrial Vara de Quart
Valencia (Valencia)
Contacto:
[email protected] Telf: 96 382 63 87
Programa:
OBLIGACIONES DE LOS PROFESIONALES PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES.
- Normativa y sujetos obligados
- Obligaciones en función del tamaño del despacho profesional
- Inscripción en el Registro Mercantil
- Establecimiento de un canal interno de denuncia
- Responsabilidades por incumplimiento de las obligaciones
2018. EL CAMBIO Y EL FUTURO DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PARA LOS ASESORES.
- Introducción
- ¿Qué es la protección de datos?
- ¿Por qué Europa ha publicado un Reglamento General de Protección de Datos?
- ¿Cuándo entró en vigor?
- ¿Cuál es el espíritu del Reglamento Europeo?
- ¿Cómo se va a legislar en España? Publicación en el BOE de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales.
- ¿Cómo afecta a los asesores?
- Necesidad de nombramiento de un Delegado de Protección de Datos (DPO). Art. 34.1
- ¿Qué funciones tiene un DPO?
- ¿Cómo orientamos el trabajo?